Defensa penal
Asistencia letrada desde la primera citación como investigado hasta el juicio y los recursos, con estrategia clara en cada fase.
Penal
Abogados de estafas y delitos económicos en Madrid
Las estafas por internet, las apropiaciones indebidas o los conflictos con dinero de por medio exigen actuar con orden y rapidez. Te ayudamos tanto si eres víctima como si te investigan.
En pocas palabras
Delitos económicos y estafas: lo que debes saber
Los delitos económicos abarcan conductas como la estafa, la apropiación indebida, la administración desleal, la insolvencia punible o el uso fraudulento de tarjetas y transferencias no autorizadas. Son asuntos donde la documentación lo es todo: extractos, contratos, mensajes y justificantes de pago. Si eres víctima, preparamos una denuncia sólida y ejercemos la acusación particular para intentar recuperar lo perdido. Si te investigan, analizamos si los hechos son realmente penales o se trata de un incumplimiento civil, una distinción clave en muchos casos. Siempre estudiamos el rastro del dinero antes de decidir la estrategia.
Dato legal. La estafa mediante manipulación informática o el uso fraudulento de tarjetas e instrumentos de pago distintos del efectivo se castiga con prisión de seis meses a tres años (art. 249 del Código Penal, en la redacción dada por la Ley Orgánica 14/2022).
¿Cuándo te conviene contar con un abogado?
- Has hecho una transferencia o un bizum a alguien que ha desaparecido
- Te han cargado pagos con tu tarjeta que no reconoces
- Un socio o administrador ha dispuesto del dinero de la empresa
- Alguien no te devuelve dinero o bienes que le entregaste para un fin
- Te han citado como investigado por una estafa o apropiación indebida
- Has sido víctima de una inversión o un negocio fraudulento
Qué hacemos por ti
Denuncia o querella bien fundada
Ordenamos los hechos de forma cronológica, unimos las pruebas documentales y redactamos una denuncia o querella que permita al juzgado investigar con datos concretos y no quedarse en un archivo rápido.
Acusación particular
Te personamos en el procedimiento para que puedas pedir diligencias, como el bloqueo o rastreo de cuentas, y reclamar en el propio proceso penal la devolución del dinero y la indemnización correspondiente.
Reclamación frente a la entidad
En fraudes con tarjeta o transferencias no autorizadas, valoramos también la reclamación al banco, que tiene obligaciones propias de seguridad y de devolución en determinados supuestos.
Defensa del investigado
Analizamos si existe engaño, ánimo de lucro y perjuicio, o si el conflicto es un simple incumplimiento contractual que debe resolverse por la vía civil y no penal.
Análisis documental y pericial
Revisamos contabilidad, extractos, contratos y correos y, cuando hace falta, proponemos un informe pericial económico o informático que explique de forma clara el movimiento real del dinero.
Cómo es el proceso
Recopilación de pruebas
Reunimos justificantes de pago, conversaciones, anuncios, contratos y cualquier dato del autor. Cuanto antes se preserve esta información, más posibilidades hay de rastrear el dinero.
Valoración jurídica
Determinamos si los hechos encajan en un delito, cuál es la vía más eficaz y si conviene combinar la denuncia penal con reclamaciones civiles o bancarias.
Presentación y seguimiento
Presentamos la denuncia o querella, nos personamos en la causa y solicitamos las diligencias de investigación necesarias para identificar a los responsables.
Juicio y recuperación
Si hay juicio, defendemos tu posición y reclamamos la responsabilidad civil. Después, impulsamos la ejecución para intentar cobrar lo reconocido en sentencia.
Qué conviene preparar
- Justificantes de transferencias, bizums o pagos con tarjeta
- Extractos bancarios del periodo afectado
- Conversaciones de WhatsApp, correos o capturas de la web o anuncio
- Contratos, recibos o facturas relacionados con la operación
- Datos que tengas del autor: nombre, teléfono, IBAN o perfil
- Copia de la denuncia, si ya la has presentado
Errores que conviene evitar
- Esperar semanas antes de denunciar o avisar al banco
- Pagar más dinero a quien promete devolverte lo perdido
- Borrar conversaciones o perfiles que sirven como prueba
- Tratar como estafa lo que en realidad es una deuda civil
Preguntas frecuentes sobre delitos económicos y estafas
¿Qué diferencia hay entre una estafa y una deuda impagada?
En la estafa existe un engaño previo y suficiente que lleva a la víctima a entregar dinero o bienes que no habría entregado de conocer la verdad. Si alguien simplemente no paga lo que debe, sin ese engaño inicial, normalmente estamos ante un incumplimiento civil que se reclama por otra vía. Analizar esa diferencia es el primer paso.
¿Puedo recuperar el dinero de una estafa online?
Depende de la rapidez, del destino del dinero y de que se identifique al responsable. Actuar pronto ayuda a pedir el bloqueo de cuentas. Además, en algunos fraudes con tarjeta o transferencias no autorizadas puede reclamarse al banco. No podemos garantizar la recuperación, pero sí trabajar todas las vías disponibles.
¿Necesito abogado para denunciar una estafa?
Puedes denunciar directamente en comisaría o en el juzgado. Sin embargo, una denuncia bien estructurada, con pruebas ordenadas, y la personación como acusación particular permiten pedir diligencias y seguir de cerca la investigación. En estafas de cierta cuantía o complejidad, contar con abogado marca diferencias.
Me investigan por apropiación indebida, ¿qué hago?
No declares sin asesoramiento y reúne toda la documentación sobre el dinero o los bienes recibidos: para qué te los entregaron, qué hiciste con ellos y qué acuerdos existían. Muchas veces la clave está en demostrar que había un pacto distinto o un conflicto de cuentas pendiente de liquidar.
Información general, no sustituye al asesoramiento sobre tu caso concreto: cada asunto depende de sus hechos, sus documentos y sus plazos.
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